jk 露出 浙江金华成泰农村交易银行被罚191.7万元 波及违抗账户贬责轨则等7项犯科状为
2月28日金融一线音书jk 露出，中国东谈主民银行金华市分行行政处罚决定信息公示清晰馅，浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司因违抗金融统计贬责轨则等7项犯科状为，受到教育并被罚金191.7万元。
犯科状为类型如下：
1．违抗金融统计贬责轨则；jk 露出
2．违抗账户贬责轨则；
3．违抗反伪物币业务贬责轨则；
4．占压财政进款鄙俗资金；
5．违抗信用信息收集、提供、查询及关系贬责轨则；
6．未按轨则实行客户身份识别义务；
7．与身份不解的客户进行来回。
李某（时任浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司信息科技部总司理（原零卖金融部总司理）、胡某斌（时任浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司零卖金融部总司理）二东谈主对该行与身份不解的客户进行来回负有牵累，离别被罚金1.5万元。
黄某霞（时任浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司运营贬责部总司理）对该行未按轨则实行客户身份识别义务负有牵累，被罚金2万元。
胡某（时任浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司业务贬责部总司理助理）对该行违抗信用信息收集、提供、查询及关系贬责轨则负有牵累，被罚金1.1万元。
张某霞（时任浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司运营贬责部账户贬责岗）对该行违抗账户贬责轨则负有牵累，受到教育并被罚金5万元。
序号
当事东谈主称号
（姓名、职务）
行政处罚
决定书文号
犯科状为类型
行政处罚
实质
作出行政处罚决定机关称号
作出行政处罚
决定日历
公示期限
（自公示之日起经营）
备注
1
浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司
金银罚决字〔2025〕8号
1．违抗金融统计贬责轨则；
2．违抗账户贬责轨则；
3．违抗反伪物币业务贬责轨则；
4．占压财政进款鄙俗资金；
5．违抗信用信息收集、提供、查询及关系贬责轨则；
6．未按轨则实行客户身份识别义务；
7．与身份不解的客户进行来回。
教育，罚金191.7万元
中国东谈主民银行金华市分行
2025年2月14日
五年
2
李某（时任浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司信息科技部总司理（原零卖金融部总司理）
金银罚决字〔2025〕1号
对浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司以下犯科状为负有牵累：
美国A片与身份不解的客户进行来回。
罚金1.5万元
中国东谈主民银行金华市分行
2025年2月14日
五年
3
黄某霞（时任浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司运营贬责部总司理）
金银罚决字〔2025〕2号
对浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司以下犯科状为负有牵累：
未按轨则实行客户身份识别义务。
罚金2万元
中国东谈主民银行金华市分行
2025年2月14日
五年
4
胡某（时任浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司业务贬责部总司理助理）
金银罚决字〔2025〕3号
对浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司以下犯科状为负有牵累：
违抗信用信息收集、提供、查询及关系贬责轨则。
罚金1.1万元
中国东谈主民银行金华市分行
2025年2月14日
五年
5
张某霞（时任浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司运营贬责部账户贬责岗）
金银罚决字〔2025〕4号
对浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司以下犯科状为负有牵累：
违抗账户贬责轨则。
教育，罚金5万元
中国东谈主民银行金华市分行
2025年2月14日
五年
6
胡某斌（时任浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司零卖金融部总司理）
金银罚决字〔2025〕5号
对浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司以下犯科状为负有牵累：
与身份不解的客户进行来回。
罚金1.5万元
中国东谈主民银行金华市分行
2025年2月14日
五年
海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP
牵累剪辑：曹睿潼 jk 露出